Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Протокол № 1/2019 загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Трикратське кар'єроуправлiння" с. Трикрати, Вознесенський р-н., Миколаївська обл. 26.04.2019 р. Початок зборiв об 13:00. Мiсце проведення зборiв - за мiсцезнаходженням товариства (с. Трикрати, Вознесенський р-н, Миколаївська обл. (будинок кар'єроуправлiння, актова зала №1). Кiнець зборiв о 14:45. Збори вiдкривав голова реєстрацiйної комiсiї Козлов Сергiй Миколайович та член реєстрацiйної комiсiї - Зосько Олена Євгенiвна, якi повiдомили пiдсумки проведеної реєстрацiї згiдно журналу реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2019 р. Згiдно даних перелiку акцiонерiв ПрАТ "ТКУ" складеного Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24.00 22 квiтня 2019 року, зареєстрований статутний капiтал ПрАТ "ТКУ" на момент проведення зборiв становить 136 340, 50 (сто тридцять шiсть тисяч триста сорок гривень п'ятдесят копiйок) грн. та складається з 545 362 (п'ятсот сорок п'ять тисяч триста шiстдесят двi) штук простих iменних акцiй. Всього акцiонерiв на момент проведення зборiв 64 особи, яким в сукупностi належить 545362 (п'ятсот сорок п'ять тисяч триста шiстдесят двi) акцiй, з яких 2 особи володiють голосуючими акцiями у розмiрi 402 125 (чотириста двi тисячi сто двадцять п'ять) штук, що у вiдсотковому спiввiдношеннi складає 73,7354 % всього Статутного капiталу ПрАТ "ТКУ" та 100% голосуючих акцiй ПрАТ "ТКУ". Для участi в загальних зборах прибуло та зареєструвалося 1 фiзична особа, яка володiє голосуючими акцiями, у сукупностi 402 124 (чотириста двi тисячi сто двадцять чотири) штук, що складає 99,999% голосуючих акцiй. З огляду на вказане, на зборах були присутнi акцiонери, що володiють 99,999% вiд кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 ЗУ "Про акцiонернi товариства" кворум зборiв було досягнуто i збори вважалися правомiрними. Голосування з порядку денного зборiв здiйснювалось шляхом проставляння помiток в бюлетенях. Запрошенi на збори - 5 (п'ять) осiб: - Директор - Сербезов Сергiй Володимирович - Помогайбiс Ганна Володимирiвна - Зосько Олена Євгенiвна - Бiлий Валерiй Валерiйович - Козлов Сергiй Миколайович Порядок денний : 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 3. Розгляд звiту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Розгляд звiту директора за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 5. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2018 р. 7. Внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ", пов'язаних iз приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 8. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. 9. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами до статуту. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень наглядової ради у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. 11. Обрання наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 13. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора за власним бажанням. 14. Обрання ревiзора Товариства. 15. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором. I. По питанню першому порядку денного: "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень." - виступав Коробчинський Артур Олександрович, який запропонував проголосувати про обрання лiчильної комiсiї. Окрiм цього було зазначено, що у разi погодження акцiонерiв iз запропонованими кандидатурами та порядком вони вiдмiчають необхiдний варiант в бюлетенi №1. По даному питанню Коробчинський А.О. висунув наступнi кандидатури у лiчильну комiсiю: Помогайбiс Ганна Володимирiвна, Бiлий Валерiй Валерiйович. На голосування винесене питання: "Обрати до складу лiчильної комiсiї Бiлого Валерiя Валерiйовича, Помогайбiс Ганну Володимирiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню зборiв" Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Обрати до складу лiчильної комiсiї Бiлого Валерiя Валерiйовича, Помогайбiс Ганну Володимирiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню зборiв II. По другому питанню порядку денного: "Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв)" - виступав Коробчинський А.О., який запропонував проголосувати про обрання персонального складу загальних зборiв акцiонерiв, а саме: обрати голову та секретаря зборiв та Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв. Окрiм цього було зазначено, що у разi погодження акцiонерiв iз запропонованими кандидатурами та порядком вони вiдмiчають необхiдний варiант в бюлетенi № 2. По Даному питанню було висунуто наступнi кандидатури: голова зборiв - Помогайбiс Ганна Володимирiвна, секретар Зборiв - Зосько Олена Євгенiвна. На голосування винесене питання: Обрати головою зборiв Помогайбiс Ганну Володимирiвну. Обрати секретарем зборiв Зосько Олену Євгенiвну. Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв. Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Обрати головою зборiв Помогайбiс Ганну Володимирiвну. Обрати секретарем зборiв Зосько Олену Євгенiвну. Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв. III. По питанню третьому порядку денного: "Розгляд звiту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради". Слухали голову Наглядової ради Коробчинського А.О., який повiдомив, що в ходi перевiрки дiяльностi виконавчого органу Товариства, виявлено, що фiнансова господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та норм чинного законодавства України. Щорiчно формується необхiдна фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть, яка подається до органiв Державної податкової адмiнiстрацiї та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Iнформацiя щодо дiяльностi товариства публiкується у мережi Iнтернет на офiцiйному сайтi Комiсiї, а також на власному сайтi Товариства. Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймав Директор. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися 1 раз на рiк. Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством. Фiнансова звiтнiсть товариства мiстить достатнiй обсяг iнформацiї про фактичнi та можливi результати операцiй пiдприємства, фiнансова звiтнiсть суттєва та вiдкрита з максимальною зрозумiлiстю для внутрiшнiх та зовнiшнiх користувачiв. Щорiчно скликаються черговi збори акцiонерiв товариства, на котрих в повному обсязi вирiшуються важливi питання дiяльностi товариства. Було повiдомлено, що Директор товариства дiє в межах чинного законодавства та наданих повноважень, Директором правильно використовуються принципи бухгалтерського облiку та виконуються нормативнi вимоги, жодних запитань до Директора не ставилося, наглядова рада довiряє Директору. На голосування винесене питання: "Затвердити звiт наглядової ради за 2018 р." Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Затвердити звiт наглядової ради за 2018 р. IV. По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд звiту директора за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора" - виступав Сербезов С.В., який повiдомив про дiяльнiсть Товариства в цiлому та результати дiяльностi за 2018 рiк. Спочатку Сербезов С.В. повiдомив, що у 2018 роцi поточна дiяльнiсть Товариства згiдно основного виду дiяльностi не велася, а полягала у наданнi в оренду власного майна та реалiзацiї незначних залишкiв попереднiх перiодiв. Для обговорення, Директор надав примiрники рiчного звiту Директора присутнiм акцiонерам, а також повiдомив, що основнi данi звiту мiстяться у висновку незалежного аудитора, щодо фiнансових звiтiв ПрАТ "ТКУ" станом на 31.12.2018 року. Також вказала, що Аудиторська фiрма - ТОВ Аудиторська фiрма "Трансаудит" (код ЄДРПОУ фiрми - 23865010, свiдоцтво АПУ 1463) провела аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "ТКУ" за 2018 рiк, станом на 31 грудня 2018 року. Копiя аудиторського висновку також була надана акцiонерам. Велося обговорення усiх проблемних аспектiв дiяльностi товариства. Акцiонерами було запропоновано директору товариства скласти бiзнес-план щодо можливостi освоєння нових видiв продукцiї. На голосування винесене питання: "Затвердити звiт директора за 2018 р." Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Затвердити звiт директора за 2018 р. V. По п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора.". Слухали довiрену особу ревiзора, яка повiдомила, що Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймав Директор. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися 1 раз на рiк. Аудиторська перевiрка включила в себе тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Протягом аудиторської перевiрки були оцiненi застосованi в Товариствi принципи бухгалтерського облiку, яких дотримувалися при пiдготовцi звiтiв, а також проведена оцiнка загального подання фiнансових звiтiв. Аудиторською перевiркою були охопленi питання облiку та формування статутного капiталу; основних засобiв; коштiв та розрахункiв; витрат та iнше. Було зачитано основнi показники iз змiстової частини аудиторського висновку, а також деякi показники з iнших роздiлiв. Копiї аудиторського висновку були наданi акцiонерам для ознайомлення. Жодних порушень, невiдповiдностей, вiдмiнностей, а також шахрайських дiй не виявлено. За наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї запропоновано його затвердити. На голосування винесене питання: "Затвердити звiт та висновки ревiзора за 2018 р." Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Затвердити звiт та висновки ревiзора за 2018 р. VI. По шостому питанню порядку денного - "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2018 р.". Виступали член наглядової ради Коробчинський А.О. та Директор - Сербезов С.В., якi повiдомили, що з рiчним звiтом товариства усi присутнi могли ознайомитися до проведення загальних зборiв за мiсцезнаходженням товариства у будинку кар'єроуправлiння, а також за власним бажанням могли отримати копiю фiнансового звiту у будинку кар'єроуправлiння. Стисло було повiдомленнi основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства, якi також безпосередньо зазначалися в особистих повiдомленнях, якi були направленi кожному акцiонеру. Також було зазначено, що у 2018 роцi Товариством було отримано незначний прибуток, який не покриває збитки, що є були Товариства станом на кiнець 2018 року отриманi протягом минулих рокiв. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства ПрАТ "ТКУ"(тис. грн.) Найменування показника перiод Звiтнiй-2018 Попереднiй-2017 Усього активiв 1239 1216 Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 295 347 Запаси 195 187 Сумарна дебiторська заборгованiсть 706 663 Грошi та їх еквiваленти 36 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (5767) (5770) Власний капiтал 5705 5705 Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал 136 136 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 0 0 Поточнi зобов'язання i забезпечення 1165 1144 Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 3 (340) Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 545362 545362 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн) 0 (1) На голосування винесене питання: "Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про спрямування чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 роцi, на погашення збиткiв, отриманих Товариством у минулих роках" Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про спрямування чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 роцi, на погашення збиткiв, отриманих Товариством у минулих роках. VII. По сьомому питанню порядку денного: "Внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ", пов'язаних iз приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його в новiй редакцiї." виступав Директор Сербезов С.В., який повiдомив, що з 2017 року, коли була зареєстрована остання редакцiя Статуту Товариства, було внесено велику кiлькiсть змiн та доповнень до норм чинного законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства. Тому Сербезов С.В. запропонував внести змiни до тексту Статуту ПрАТ "ТКУ", шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї, що додається. Примiрник проекту нової редакцiї статуту Товариства було надано акцiонерам для ознайомлення. На голосування винесене питання: "Затвердити змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" шляхом викладення його в новiй редакцiї." Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Затвердити змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" шляхом викладення його в новiй редакцiї. VIII. По восьмому питанню порядку денного: "Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї" виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив, що у зв'язку iз внесенням змiн до статуту необхiдно визначитися з особами, якi будуть його пiдписувати, тому було запропоновано доручити головi зборiв Товариства Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi та секретарю зборiв Товариства пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" в новiй редакцiї. На голосування винесене питання: "Доручити головi зборiв Товариства Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3225017303) та секретарю зборiв Товариства Зосько Оленi Євгенiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2980412501) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" в новiй редакцiї" Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Доручити головi зборiв Товариства Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3225017303) та секретарю зборiв Товариства Зосько Оленi Євгенiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2980412501) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" в новiй редакцiї. IХ. По дев'ятому питанню порядку денного: "Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами до статуту" виступала голова зборiв Помогайбiс Ганна Володимирiвна, яка запропонувала надати такi повноваження Директору Товариства з правом їх передоручення. На голосування винесене питання: "Уповноважити (з правом передоручення) директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" Сербезова Сергiя Володимировича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3183917975) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами до статуту" Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Уповноважити (з правом передоручення) директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ" Сербезова Сергiя Володимировича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3183917975) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛIННЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами до статуту. Х. По десятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень наглядової ради у зв'язку iз закiнченням строку повноважень", виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив про необхiднiсть припинити повноваження наглядової ради у зв'язку зi закiнченням строку її повноважень згiдно термiну, вказаного в статутi. На голосування винесене питання: "Припинити повноваження дiючого складу наглядової ради у зв'язку iз закiнченням строку повноважень". Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Припинити повноваження дiючого складу наглядової ради у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. ХI. По одинадцятому питанню порядку денного: "Обрання наглядової ради Товариства" виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив про необхiднiсть обрання нового складу наглядової ради, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень дiючого складу, а також повiдомив, що є три кандидата на посаду члена наглядової ради Товариства: Коробчинський Артур Олдександрович, Мельник Iгор Iванович та Тормоса Сергiй Васильович. Було зазначено, що голосування по даному питанню проводиться в окремому бюлетенi № 4 шляхом здiйснення кумулятивного голосування. На голосування винесене питання: "Обрати до складу наглядової ради Коробчинського Артура Олександровича, Мельника Iгоря Iвановича та Тормоса Сергiя Васильовича" Пiдсумки кумулятивного голосування: -кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв. -кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв. Кандидатури Кiлькiсть голосiв, отриманих кожним кандидатом Коробчинський Артур Олександрович 402124 голосiв Мельник Iгор Iванович 402124 голосiв Тормоса Сергiй Васильович 402124 голосiв Вирiшили бiльшiстю голосiв: Обрати до складу наглядової ради Коробчинського Артура Олександровича, Мельника Iгоря Iвановича та Тормоса Сергiя Васильовича. ХII. По дванадцятому питанню порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради", виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив, що у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради необхiдно укласти з ними цивiльно-правовi договори. Було проговорено усi iстотнi умови даних договорiв. На голосування винесене питання: "Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi пiдписати цивiльно-правовi договора з членами наглядової ради". Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi пiдписати цивiльно-правовi договора з членами наглядової ради. ХIII. По тринадцятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора за власним бажанням", виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив, що ревiзор Товариства вирiшив за власним бажанням пiти з даної посади, тому було запропоновано достроково припинити його повноваження. На голосування винесене питання: "Достроково припинити повноваження ревiзора за власним бажанням". Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): Достроково припинити повноваження ревiзора за власним бажанням. ХIV. По чотирнадцятому питанню порядку денного: "Обрання ревiзора Товариства" виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив про необхiднiсть обрання нового ревiзора достроково, у зв'язку iз тим, що ревiзор Товариства вирiшив за власним бажанням пiти з даної посади. Також повiдомив, що є кандидата на посаду ревiзора Товариства: Вегерiнський Володимир Зiновiйович. Було зазначено, що голосування по даному питанню проводиться в окремому бюлетенi № 5 шляхом здiйснення кумулятивного голосування. На голосування винесене питання: "Обрати ревiзора Товариства - Вегерiнського Володимира Зiновiйовича." Пiдсумки кумулятивного голосування: -кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв. -кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв. Кандидатури Кiлькiсть голосiв, отриманих кожним кандидатом Вегерiнський Володимир Зiновiйович 402124 голосiв Вирiшили бiльшiстю голосiв: Обрати ревiзора Товариства - Вегерiнського Володимира Зiновiйовича. ХV. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором", виступав Коробчинський Артур Олександрович, який повiдомив, що у зв'язку з обранням нового ревiзора необхiдно укласти з ним цивiльно-правовий договiр. Було проговорено усi iстотнi умови даного договору. На голосування винесене питання: "Затвердити умови цивiльно-правового договору з ревiзором, встановити, що ревiзор виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi пiдписати цивiльно-правовий договiр з ревiзором". Голосували за запропонований варiант: за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%): "Затвердити умови цивiльно-правового договору з ревiзором, встановити, що ревiзор виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Помогайбiс Ганнi Володимирiвнi пiдписати цивiльно-правовий договiр з ревiзором". ПIДПИСИ: Голова загальних зборiв _________________ Помогайбiс Ганна Володимирiвна Секретар загальних зборiв _________________ Зосько Олена Євгенiвна

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Iншого не передбачено	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Голосування Проводилось бюлетенями	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори не проводились	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Акцiонери не були iнiцiаторами скликання позачергових загальних зборiв
Інше (зазначити):	Iншого не було

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори проведенi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не проводились

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні